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EB-5資金來源審核趨嚴 當心要補件!
来源:Times

美國移民局開始要求投資 人提供協助貨幣互換的第三方 的資金來源。

EB-5 投資移民的一個關 鍵要求是需要每個投資人以 優 勢 證 據 ("preponderance of evidence") 表 明, 他 們 投 資 到新商業企業的資金來自合法 來源。由於許多國家的 貨幣限制,投資人可能 會通過私人資金交換的 方式來與第三方互換貨 幣。這種類型的私人貨 幣兌換和在中東流行的 "哈瓦拉"系統可能比 較相似。

在 典 型 的 EB-5 貨 幣 互 換 中, 投 資 人 將 以 本地貨幣轉入第三方 ( 實體或 自然人 ) 的賬戶中。然後,第 三方再以等額的美元資金轉入 投資人的海外賬戶。投資人然 後把收到的美元投資到一個新 的商業企業。該投資人將妥善 記錄此貨幣互換交易,並提交 I-526 請願書。通常情況下, 投資人並沒有提供關於第三方 資金來源的任何信息。

直到最近,美國移民局並 沒有質疑協助貨幣互換的第三 方的資金來源。不過,美國移 民局似乎已經改變了內部政 策,並已開始對每個使用第三 方協助資金交換的案件發出補 件要求。該政策似乎針對所有 第三方,無論是實體 還是自然人。

因 此, 已 經 提 交 I-526 申請,但未 提 供 文 件 證 明 第 三 方 資 金 來 源 的 投 資 人應開始考慮,並為 可 能 發 出 的 補 件 要 求做准備。尚未提交 I-526 申請,但打算使用第三 方資金交換方式來將貨幣轉到 美國的投資人應考慮收集有關 第三方資金來源的文件,這樣 可能有助於減少收到補件要求 的可能性。

美國投資移民 EB-5 區域 中心計劃即將於 4 月 28 日到 期,這次短暫的延期給了投資 人低價移民美國的最後機會, 處在如此緊迫關頭,選擇一 家專業移民機構,覓到一個可 快速通過的優質 EB-5 項目, 成了這些申請者規避漲價風險 的當務之急。津橋移民提醒投 資移民申請者,想順利移民美 國,還須盡早決策。因為美國 EB-5 投資移民未來申請門檻 只會越來越高 !

 

编辑:骆杰  
 
 
 
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