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華人律師被控非法推介 EB-5 項目 獲利百萬美元
来源:Times

EB-5 投資移民項目政策即將改革 之際,全美多家律師事務所近日卻因涉 嫌非法推介 EB-5 項目、收取佣金而被 美國證券交易委員會 SEC(U.S. Securities and Exchange Commission) 告上法庭,這 其中也包括一名在紐約執業的華人律師 鳳暉。SEC 稱,鳳暉通過向中國投資者 無證推介 EB-5 項目,跟項目方收取佣 金,非法獲利上百萬美元。

國會預計於 11 日公布最新的 EB-5 改革法案,很有可能將門檻從 50 萬提高到 80 萬,但就在此時,SEC 卻突然重拳出擊, 嚴打無證推介區域中心投資移民項目的行 為。

根 據 1934 年 出 台 的 證 券 交 易 法 (Securities Exchange Act Section 15(a)(1)), 任何組織或個人,如果為 EB-5 項目融資, 提供特定的服務並收受佣金的,必須合法 注冊成為 security broker 證券經紀。

SEC 於近日向洛杉磯聯邦法院提交了 一份訴狀,狀告華人律師鳳暉和他的律所 鳳 & 陳 律 師 事 務 所 (Feng & Associates), 不但未獲證券經紀資質而給上百名投資者 推介 EB-5 項目,而且向客戶隱瞞他們在 投資過程中收取佣金的行為。他們被控從 中非法收取佣金近 120 萬,且預計還將有 310 萬入賬。

訴狀還指出,鳳暉要求多個區域中心 將佣金彙至中國一家參與推介出售投資移 民項目的咨詢公司,收款人包括鳳暉的友 人、親戚和一家由其控制的公司,總金額 高達 430 萬,其中近 120 萬已經到賬。但 事實上,這些人從未參與區域中心投資移 民項目推介。鳳暉從 2010 年開始推介投資 移民項目,並在中國開設了 4 家律所,沒 有任何一家配備律師。

10 日,鳳 & 陳律師事務所位於法拉盛 緬街的辦公室一位工作人員表示,可讓位 於中國的咨詢公司將項目的具體材料通過 郵箱發給投資人,每個案子直至申請到臨 時綠卡,律所會收取 1.5 萬元的律師費。

鳳暉事後強烈否定了 SEC 的指控,他 稱這是在針對和騷擾他和其他積極向中國 投資移民者提供服務的人。除鳳暉外,一 同被告的還有包括一名中國公民在內的 7 人。

编辑:骆杰  
 
 
 
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